公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-009

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

董事会运行评价办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 2 月 6 日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会运行评价办法

第一章 总则

第一条 为加强和改进公司企业董事会评价工作，规范董事会规范建设与运
行管理，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关政策法规要求，制定本办法。

第二条 本规则适用于公司、公司全资子公司、控股子公司。

第三条 董事会运行重点评价内容包括董事会运行的规范性和有效性两个方
面，分值由公司企业董事会管理部门确定。规范性主要评价董事会规范建设、权责运行、信息沟通等情况；有效性主要评价董事会定战略、做决策、防风险功能作用发挥和企业改革发展成效等情况。

第二章 董事会规范性评价

第四条 依法设立董事会或执行董事，董事会企业实现配齐建强、外部董事
占多数，职工董事符合有关要求；董事会专门委员会委员人数和组成符合有关要

公告编号：2024-009

求。

第五条 坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批
示精神，贯彻落实公司战略部署，认真落实公司有关工作要求；及时传达学习中夹精神、国资监管政策和股东公司部署要求，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题。

第六条 董事会制度体系健全，定战略、做决策、防风险功能定位清晰，与
党委、监事会、经理层权责边界清晰、运转协调高效；对董事长、总经理和相关专门委员会合理授权并实施有效监督；符合落实董事会职权基本条件的企业制定董事会职权落实方案，并完善相关配套制度；建立所属企业董事会管理及考评机制，促进企业董事会充分发挥作用。

第七条 规范聘任董事会秘书，设有董事会工作支撑机构，并配备专职或兼
职工作人员；为外部董事开展工作提供必要条件；为专门委员会运转提供充分的支持和服务。

第八条 按照公司章程、董事会议事规则和专门委员会议事规则等，制定年
度会议计划，及时筹备、通知和召开董事会、专门委员会会议等；及时向公司报告企业重要情况，按时报送董事会年度工作报告。

第九条 董事会与党委、监事会、经理层等有效沟通，充分共享信息；建立
经理层向董事会报告工作的有关机制，注重听取经理层报告、董事会执行情况和企业经营管理情况。

第三章 董事会有效性评价

第十条 遵循市场经济规律和产业发展规律，聚焦主责主业，立足持续增强
主业核心竞争力，加强企业发展战略研究，科学制定战略规划、确保战略规划符合公司要求；推动企业战略规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差；对战略规划开展定期评估，必要时进行调整完善。

第十一条 坚持科学决策、民主决策、依法决策，对决策事项论证充分、风
险揭示详实，严格落实票决制，决策程序规范，重大决策经法律审核；正确决策重大经营管理事项，忠实维护公司和企业利益、职工合法权益；指导监督经理层执行董事会决议。

第十二条 严格经理层成员经营业绩考核，合理确定薪酬激励水平。

公告编号：2024-009

第十三条 推动企业健全完善风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资
责任追究工作体系、法律合规管理体系、质量安全生产环保管理体系，有效识别研判、推动防范化解债务、金融、安全、法律、国际化经营风险，确保不出现重大资产损失和其他严重不良后果。

第十四条 推动企……
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