公告日期:2024-04-08
公告编号:2024-025
证券代码:430025 证券简称:石晶光电 主办券商:国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第十五次会议于 2024年 4 月 3 日审议并通过:
提名周道林先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王向阳先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
王向阳,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1991
年 07 月至 2001 年 02 月,就职于河南中原特殊钢厂,担任宣传部干事、办公室秘书、
驻京办主任;2001 年 02 月至 2003 年 08 月,就职于河南济源中原特钢水晶厂,担任
办公室主任、支部副书记、工会主席;2003 年 08 月至 2012 年 02 月,就职于北 京 石
晶光电科技股份有限公司,担任董事会秘书、工会主席;2012 年 02 月至 2019 年 12 月,
就职于济源石晶光电频率技术有限公司,担任工会主席、管理课长;2019 年 12 月至 2021年 01月,就职于北京石晶光电科技股份有限公司,担任纪检监察部副部长、党群工作
部副部长;2021 年 01 月至今,就职于北京石晶光电科技股份有限公司,担任纪 检 部
部长。
公告编号:2024-025
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京石晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》
北京石晶光电科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 8 日
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