公告日期：2024-04-15

北京石晶光电科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区

保津高速南段会议中心2-018

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京石晶光电科技股份有限公司（加盖公章）
2024年3月28日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、 指 北京石晶光电科技股份有限公司
石晶光电
新疆子公司、可克达拉石 指 新疆可克达拉石晶光电科技有限公司
晶公司

兵装集团、实际控制人 指 中国兵器装备集团有限公司

南方资产、控股股东 指 南方工业资产管理有限责任公司

雄安疏解基金 指 河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙) ，本次发行对象

汇鑫投资 指 新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司，本次发行对象

胡杨基金 指 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙），本
次发行对象

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 北京石晶光电科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京石晶光电科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京石晶光电科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司章程》 指 《北京石晶光电科技股份有限公司章程》

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 北京浩天律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

定向发行说明书、股票定 指 北京石晶光电科技股份有限公司定向发行说明书、股票定
向发行说明书 向发行说明书
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