公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-033
证券代码:430025 证券简称:石晶光电 主办券商:国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司
职工董事、职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 19 日审议并通过:
选举周军舰先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举李翠香女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
周军舰,男,中国国籍,汉族,1978 年 9 月出生,大专文化。1997 年 07 月至 2003
年 05 月,就职于济源鑫源铝业有限公司,担任车间员工;2003 年 07 月至 2003 年 12
月,就职于河南中原特殊钢厂,担任晶片加工部员工;2003 年 12 月至 2012 年 01 月,
就职于北京石晶光电科技股份有限公司,担任晶片加工部车间副主任、车间主任、部长
助理;2012 年 01 月至 2013 年 11 月,就职于北京石晶光电科技股份有限公司,担任
晶片加工部副部长;2013 年 11 月至 2021 年 01 月,就职于北京石晶光电科技股份有
限公司,担任水晶加工部副部长;2021 年 01 月至今,就职于北京石晶光电科技股份有限公司,担任水晶加工部部长。
公告编号:2024-033
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,本次职工董事、职工监事选举属于正常换届选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
北京石晶光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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