公告日期：2024-06-06

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：项麟

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的
公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公
司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激 励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数 量、价格进行相应的调整；

（3）授权董事会根据本激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情 况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销 等事宜；

（4）授权董事会根据本激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进 行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（5）本激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对本激励计划作出相应 调整；

（6）授权董事会办理本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

（7）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划 有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让
系统规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决 议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行 使。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

项麟、院中杰、周军舰作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董 事，在审议本议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024- 051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

项麟、院中杰、周军舰作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董 事，在审议本议案时回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通……
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