公告日期：2024-06-06

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

关于子公司因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、交易基本情况

北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“石晶光电”或“公司”）的全资子公司新疆可克达拉石晶光电科技有限公司（以下简称“可克达拉石晶”）就“北京石晶光电科技股份有限公司高品质石英材料产业化项目 400 型高压釜采购项目”进行公开招标，由招标代理机构南方工业科技贸易有限公司于 2024 年4 月 29 日在中国兵器装备集团有限公司电子采购平台（https://www.cse-ssc.com/）发布招标公告。投标截止日共收到 4 家投标单位递交的投标文件。在履行相应开标、评审、公示等程序后， 最终确定由河南中原特钢装备制造有限公司（以下简称“中原特钢”）中标， 中标总价金额 123,250,000.00 元。

（二）可克达拉石晶为公司全资子公司，中原特钢系公司第二大股东，本次交易构成关联交易。

（三）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项需提请公司董事会和股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事和关联股东将回避表决。

（四）本次关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在需经有关部门批准的情况。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第七届董事会第二次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事罗志平回避表决。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南中原特钢装备制造有限公司

住所：济源市虎岭产业集聚区五三一工业园区

注册地址：济源市虎岭产业集聚区五三一工业园区

注册资本：104,000 万元

主营业务：特殊钢钢锭；特殊钢连铸坯；特殊钢锻件；特殊钢材料的机械加工与产品制造；特殊钢材料及产品的技术开发、技术服务、咨询服务；仓储服务（不含煤炭、不含危险化学品）；普通货物道路运输；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

法定代表人：马强

控股股东：中国兵器装备集团有限公司

实际控制人：中国兵器装备集团有限公司

关联关系：中原特钢持有公司 22.19%股权，中原特钢与石晶光电的实际控制人都是中国兵器装备集团有限公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次交易采取公开招标形式，通过竞标确定合同价格。

（二）交易定价的公允性

公司以公开招投标方式确定中原特钢为中标单位，本次招标严格履行公开、公平、公正及科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明程序，属于正常商业行为，能够确保项目价格公允，交期计划符合预期，属于正常商业行为。

本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。
四、交易协议的主要内容

（一）合同标的

可克达拉石晶向中原特钢采购 85 台 400 型高压釜，单价 1,450,000.00 元，
含税总金额 123,250,000.00 元。

（二）交货日期和地点

1、中原特钢应在 2025 年 8 月 31 日前将 85 台高压釜全部交付完毕。

2、中原特钢应当将本合同项下的设备运送至公司指定的生产经营场所。

（三）付款方式和时间

1、合同签订后向卖方支付合同金额的 10%的款项作为预付款。

2、卖方按合同约定交付全部设备及项目实施计划书后支付合同金额 30%货款。

3、项目验收合格后，卖方开具 100%的增值税发票给买方，买方收到发票后五个工作日内支付 50%货款。

（四）质保款：余 10%货款为质保金，终验收合格满一年无质量问题（以终验收合格报告为起始日），买方支付剩余 10%货款。

（五）结算方式

银行转账。

（六）产品质量标准和权利要求

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。