公告日期：2024-06-06

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本办法经公司 2024 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京石晶光电科技股份有限公司

贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要
求，进一步加强北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称公司）党风廉政建设，促进廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，强化执行监督，根据《中国兵器装备集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”)事项的决策。

第三条公司决定“三重一大”事项，坚持以下原则：

（一）坚持集体决策。决策主体依据各自职责、权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定“三重一大”事项，不得以个别征求意见等方式作出决策，防止
个人或少数人专断。

（二）坚持科学决策。加强调查研究，充分论证和评估决策事项的可行性、实施条件、实施结果、潜在风险和预期效益，保证决策的科学性，做到务实高效。
（三）坚持民主决策。充分发扬民主，决策前广泛听取各方意见，决策时充分讨论并发表建议，保证决策的民主性。涉及员工切身利益的事项，应广泛听取职工群众的意见和建议。

（四）坚持依法决策。遵守有关法律、党内法规、行政法规、公司章程、集团公司和公司制度规定，严格履行决策程序，保证决策合法合规。

第四条公司党委书记、董事长和总经理为实施本办法的主要负责人，负责“三重一大”决策制度在公司的贯彻落实，带头贯彻民主集中制原则，带头执行“三重一大”决策制度，自觉接受监督。

第二章 “三重一大”事项的主要范围

第五条 重大决策事项，是指依照有关法律、党内法规、行政法规和公司章
程等规定，应当由公司党委、董事会、职工代表大会等决定的事项。主要包括：
（一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定、工作部署的意见和措施；

（二）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划（包括总体规划及各专项规划）、产业结构等重大战略管理事项的制订和调整；

（三）公司年度经营计划、年度工作报告、财务预决算以及内设机构调整等重大经营管理事项；

（四）公司重大资产核销、重大资产处置、重要国有产权变动等重大资产、产权管理事项；

（五）公司利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本事项；

（六）公司参控股企业的破产、改制、兼并重组、合并、分立、解散或者变更公司形式、增加或减少注册资本、发行股票债券、购买或出售大额上市公司股票等重大资本运营管理事项；

（七）公司薪酬分配、福利待遇、职务消费、医疗、保险等涉及员工重大切身利益事项；

（八）公司注册公司、投资参股等直接投资的重大事项；

（九）公司党的建设、全面从严治党、企业文化建设以及安全稳定的重要决定和部署；

（十）其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项，或须向集团公司请示、报告的重大事项。

第六条 重要人事任免事项，是指公司党委直接管理领导人员以及其他经营
管理人员的职务调整事项。主要包括：

（一）公司领导班子自身建设、成员分工及调整；

（二）公司党委管理领导人员管理监督体系建设；

（三）公司党委管理的干部的选聘、任免、考核、奖惩等；

（四）向公司全资、控股、参股单位委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人；

（五）公司后备干部的管理；

（六）公司领导、公司直接任免或推荐领导人员在各类企事业单位、社会团体兼任职管理；

（六）其他重要人事任免事项。

第七条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结构、……
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