公告日期：2024-06-06

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本办法经公司 2024 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称公司）的
法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京石晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内， 将法律、行政
法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董董事长、总经理等其他主体代为行使的行为。

第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度
制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。

第四条 授权管理的基本原则是：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；
（二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使。

（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则：董事会对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控；

（五）制衡与效率原则：授权权限的设置，既要体现对经理层的制衡作用，又要有利于其对日常业务的管理效率。

第五条 公司董事会制定授权决策方案，明确授权目的、授权对象、授权额
度标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。授权期限一般不超过 3 年。

第六条 本办法所称成员单位包括全资公司、控股子公司和参股公司。本办
法适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章 授权权限

第七条 法律法规、中国证券监督管理委员会、交易所相关规则、公司章程等明确只能由董事会行使的权限，不得授权，主要包括：

（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）制订公司战略和发展规划；

（四）决定公司经营计划、年度投资计划；

（五）制订公司投资方案，在股东大会授权范围内决定高风险投资、非主业投资、计划外投资、一定额度以上的重大投资项目；

（六）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（七）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）制订公司增加或减少注册资本方案；

（九）制订发行公司债券方案；

（十）制订公司及重要子企业合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制订公司章程草案或公司章程修改方案；

（十四）制定公司基本管理制度；

（十五）批准公司担保事项；

（十六）股东大会授予董事会的职权未经同意不得转授权。

（十七）董事会认为不应当或不适宜授权的事项；

（十八）法律、行政法规或公司章程规定不得授权的其他事项。

第八条 公司董事会对董事长的授权

（一）投资项目

根据《南方工业资产管理有限责任公司投资管理办法》，授权石晶光电董事长批准年度预算内单一项目金额在人民币 500 万元（不含）至 2000 万元（不含）之间的境内固定资产投资项目。

（二）资产处置

1、根据《南方工业资产管理有限责任公司资产处置管理办法》，授权石晶光电董事长批准单项账面原值在人民币 100 万……
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