公告日期：2024-06-06

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430025 石晶光电 2024 年 6 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的 公告》（公告编号：2024-049）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年股权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公
司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激 励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数 量、价格进行相应的调整；

（3）授权董事会根据本激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情
况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销 等事宜；

（4）授权董事会根据本激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进 行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（5）本激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法 规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对本激励计划作出相应 调整；

（6）授权董事会办理本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

（7）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划 有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让 系统规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决 议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行 使。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南方工业资产管理有限责任公司。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 050）。
（四）审议《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南方工业资产管理有限责任公司。
（五）审议《关于<公司 2024 年股……
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