公告日期：2024-06-27

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 5 日，北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划考核管理办法的议案》《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的公司 2024 年股权激励计划授予协议的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》等议案。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

2024 年 6 月 5 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于
认定公司核心员工的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划考核管理办法的议案》《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于签署附生效条件的公司 2024 年股权激励计划授予协议的议案》等议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）。

2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 16 日，公司对拟认定核心员工向全体员工
进行了公示并征求意见，对本次股权激励对象名单及获授限制性股票情况向公
司全体员工进行了公示。公示期满，全体员工对认定核心员工及激励对象名单情况均无异议。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）和《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-053）。

公示期满后，2024 年 6 月 17 日，公司召开了 2024 年第三次职工代表大会
审议通过《关于认定核心员工的议案》和《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议的公告》（公告编号：2024-060）。

2024 年 6 月 17 日，公司监事会对本次股权激励相关事项发表了核查意
见，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年股权激励相关事项的核查意见》（公告编号：2024-061）。

2024 年 6 月 19 日，公司主办券商国融证券股份有限公司就公司 2024 年股
权激励计划的合法合规性出具核查意见，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国融证券股份有限公司关于北京石晶光电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的合法合规意见》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，公司对本次股权激励计划进行了部分内容修订，具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-063）。同日，主办券商国融证券出具了《国融证券股份有限公司关于北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的合法合规意见》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了该意见书，公司本次激励计划合法合规。

2024 年 6 月 25 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励
计划（草案）>的议案》《关于公司 2……
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