公告日期：2024-07-26

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

经理层成员绩效管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本办法经公司 2024 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京石晶光电科技股份有限公司

经理层成员绩效管理办法

第一章 总则

第一条 为充分发挥北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“石晶光电”
或“公司”）董事会决策与经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，不断提高公司治理能力和经营水平，切实推动石晶光电增强活力、激发动力、提高效率，根据《中国兵器装备集团有限公司关于推进经理层成员契约化管理和职业经理人制度的指导意见》《中国兵器装备集团有限公司企事业单位绩效考核管理办法（试行）》《中国兵器装备集团有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施细则》及《石晶光电公司章程》等相关制度规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的经理层成员，包括经理层正职（总经理）和经理层副
职（副总经理、总会计师）。

第三条 本办法旨在对石晶光电经理层成员的绩效考核管理机构及权限、考
核指标及目标设定、考核实施与管理、绩效考核结果应用等做出相关规定，规范对经理层成员的绩效考核与管理。

第四条 考核原则

（一）依法合规原则。符合国家对中央企业负责人相关政策法规、符合中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）对契约化管理经理层成员考核的相关规定。

（二）战略导向原则。全面承接资产公司对石晶光电战略和目标要求，符合石晶光电对战略和目标分解后的经营管理需要。

（三）可持续发展原则。年度与任期考核相结合的方式，既开展符合当期利益的年度效益考核，又开展符合中长期发展的经营质量与效率考核，突出可量化业绩指标，形成支撑可持续发展的考核体系。

（四）公开公平公正原则。重点突出可量化业绩指标，客观公正地评价企业经营成果，绩效考核过程与结果公开透明。

第二章 管理机构及职责

第五条 公司党委会

公司党委会是经理层成员绩效考核管理事项前置审查机构：

（一）对经理层成员绩效考核工作进行指导、监督、控制；

（二）听取、讨论、审议经理层成员绩效考核管理事项。

第六条 公司董事会

公司董事会是经理层成员绩效考核的管理与决策机构：

（一）组织制定并审定经理层成员的绩效考核管理办法；

（二）组织制定并审定经理层成员年度与任期绩效合约；

（三）监控、指导各项绩效计划的实施；

（四）组织与经理层成员签订年度与任期绩效合约；

（五）组织开展经理层成员绩效考核；

（六）审定经理层成员年度与任期绩效考核结果；

（七）审定考核运行中的重大变化事项；

（八）对考核申诉进行最终裁决。

第七条 公司监事会

对经理层成员年度/任期考核过程及结果进行监督评价，必要时可组织专项检查。

第八条 公司董事会办公室

董事会办公室是经理层成员绩效考核协助部门。

第九条 公司人力资源部

人力资源部是经理层成员绩效考核及结果应用执行部门：

（一）负责组织拟定经理层成员绩效考核办法，年度及任期绩效合约（含考核指标及目标值等），并组织绩效合约的签订；

（二）负责组织开展公司经理层成员绩效考核工作；

（三）负责受理经理层成员考核申诉提交董事会；

（四）负责核算经理层成员考核结果提交董事会，管理并归档考核结果；
（五）负责建立绩效考核结果与绩效薪酬、任期激励挂钩方式；

（六）负责根据考核结果，核算、发放绩效薪酬和任期激励。

第三章 考核内容

第十条 考核期限

经理层成员考核分为年度考核和任期考核，年度考核以自然年为考核周期，
从当年 1 月 1 日起至当年 12 月 31 日止，任期考核一般以 3 年为考核周期，与领
导班子任期保持一致，从当年 1 月 ……
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