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公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-080
证券代码:430025 证券简称:石晶光电 主办券商:国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-080
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430025 石晶光电 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率,增强资金收益能力,在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下,公司拟使用不超过人民币 8,700 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-077)。
(二)审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-079)。
公告编号:2024-080
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2024 年 9 月 13 日 10:00
(三)登记地点:北京石晶光电科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:河南省济源市科技工业区北京石晶光电济源分公司
邮政编码:459000
联系人……
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