公告日期：2024-09-13

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 党委 ...... 21
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第三节 董事会秘书 ...... 31

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第八章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41

第三节 信息披露 ...... 41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十二章 投资者关系管理 ...... 45
第十三章 修改章程 ...... 47
第十四章 附则 ...... 48

经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、董事、监事、高级管理人员、股东或其他投资者之间涉及本章
程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可向公司所在
地人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作
经费。

第十三条 依照《中华人民共和国工会法》的规定，在公司设立工会组织，开展
工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会的活动提供必要条件。
坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权益。
第十四条 公司全面推进总法律顾问制度，坚持依法治企，强化合规经营，推进
法治文化建设，努力建设治理完备、经营合规、管理规范、守法诚信
的法治企业。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：公司以发展压电石英晶体和光学石英晶体材料及制
品系列产品为己任，通过资产经营，整合资源，发挥优势，扩大规模，
加速提升产品品质，实现品种多元化，创建自己的信誉和品牌，使公
司成为国内一流的高品质石英晶体材料及制品系列产品研究、开发、
生产的高科技企业，增强国际（国内）市场竞争能力，使公司得到发
展，使股东获得良好投资回报。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非金属矿物制品制造；仪器仪表制造；专用设备制造(不含许可类专业
设备制造)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；玻璃仪器制造；
电子专用材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十七条 公司的资本划分为股份，每一股份的金额相等。

公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股……
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