公告日期：2022-04-21

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日下午 15：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430027 北科光大 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中策律师事务所两位律师

（七）会议地点

北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台发布的编号为 2022-009/010 的定期公告。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制了 2021 年董事会工作

报告提请参会股东审议。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会编制了 2021 年监事会工作

报告提请参会股东审议。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度经营状况和报表数

据，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算方案》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2021 年度经营状况和 2022 年

度预期发展情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《关于对外投资的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台发布的编号为 2022-011 的临时公告。

（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关

规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022 年 4 月 20 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2022-012 的临时公 告。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告

数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-

47,352,097.59 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台发布的编号为 2022-013 的临时公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。