公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-026

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国 第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国
共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治 共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治 核心作用，把方向、管大局、保落实。公司 核心作用，把方向、管大局、保落实。公司
建立党的工作机构，开展党的活动。 建立党的工作机构，开展党的活动。

公司应为党组织正常开展活动提供必要条 公司应为党组织正常开展活动提供必要条 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管 理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预 理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预
算，从管理费中列支。 算，从管理费中列支。

公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法 律的规定实行民主管理。依法建立工会组 律的规定实行民主管理。依法建立工会组 织，开展工会活动，维护职工的合法权益。 织，开展工会活动，维护职工的合法权益。
公司为工会组织提供必要的活动条件。 公司为工会组织提供必要的活动条件。

公司坚持依法治企，构建公司内部控制和风
险管理体系，维持推进建立现代企业制度，
努力打造治理完善、经营合规、管理规范、
守法诚信的法治企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、 技术推广；货物进出口、技术进出口、代理 技术推广；货物进出口、技术进出口、代理 进出口；农业科学研究与实验发展；城市园 进出口；农业科学研究与实验发展；城市园 林绿化；施工总承包；专业承包；工程勘察 林绿化；施工总承包；专业承包；劳务分包； 设计；销售电子产品、五金、交电、机械设 工程勘察设计；销售电子产品、五金、交电、

公告编号：2022-026

备。 机械设备。

第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设
董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。

第一百零八条 董事会对股东大会负责，行 第一百零八条 董事会对股东大会负责，董
使下列职权： 事会发挥定战略、作决策、防风险的职能，
…… 行使下列职权：

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间 ……
行使董事会部分职权，但公司重大事项应当 董事会可以授权董事长或者总经理在董事由董事会集体决策，董事会不得将法定职权 会闭会期间行使董事会部分职权，但公司重
授予个别董事或者他人行使。 大事项应当由董事会集体决策，董事会不得
将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第一百一十条 公司应当制定董事会议事规 第一百一十条 公司应当制定董事会议事……
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