公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-033

证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：江海证券
北京彩讯科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长齐国亮

6.会议列席人员：监事会主席雷继昆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案

公告编号：2023-033

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2023 年上半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年半年度报告。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-032 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2023-035 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东
大会审议，拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-033

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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