公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-025
证券代码:430034 证券简称:大地股份 主办券商:民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公
司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席郭文和
6.召开情况合法合规性说明:
本次公司监事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真 实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及相关制度的规定,公司监事会对 2022 年度工作进行
公告编号:2023-025
了回顾讨论,形成 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022 年度财务报表,并
出具了标准无保留意见审计报告,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等规定,结合致同会计师事务所(特殊普通合 伙)所出具的标准无保留意见的《审计报告》,形成了《2022 年度财务决算报 告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司在总结 2022 年经营情况和
分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司战略发展的目标及市场开拓情况, 制订了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-025
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司实际经营状况和发展需要,公司 2022 年度利润分配方案为不
进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2022 年
年度报告的编制情况进行了监督,本公司监事会认为:
(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2022 年年度……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。