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公告日期:2023-01-06
公告编号:2023-002
证券代码:430038 证券简称:信维科技 主办券商:天风证券
北京信维科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:张永光
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
公司本次拟发行股票不超过 2,610,000 股(含 2,610,000 股),发行价格为
2.00 元/股,募集资金不超过 5,220,000 元。本次募集资本将主要用于补充公司
公告编号:2023-002
的流动资金,增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京信维科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联监事张林回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟认定核心员工议案》
1.议案内容:
为了保证公司健康发展,稳定对公司经营具有核心作用的员工,经公司管理层推荐,董事会拟提名并认定胡绍华、朱培林等共计 13 名员工为公司核心员工,上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容:
鉴于本次股票发行的需要,公司与发行对象签署了附生效条件的《股票认购协议》。该协议就发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期(包括限售期内离职后的退出安排)、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等进行了约定。该协议自公司与发行对象签字或盖章之日起成立,自本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联监事张林回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容:
公司决定设立募集资金专项账户,对公司本次发行的募集资金进行集中管理。本次发行的募集资金应当存放于设立的募集资金专项账户,该专项账户不得存放非募集资金或用途其他用途。本次发行认购结束后,公司将与主办券商及存放募集资金的商业银行签署三方监管协议,确保募集资金规范使用,提高募集资金的使用效率。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提……
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