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公告日期:2023-01-10
证券代码:430038 证券简称:信维科技 主办券商:天风证券
北京信维科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘云龙
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数28,323,522 股,占公司有表决权股份总数的 47.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事屠明因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《北京信维科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,925,508 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东刘云龙、北京卓实创信科技中心(有限合伙)、张林回避表决,回避股数 18,398,014 股。
(二)审议通过《关于拟认定核心员工议案》
1.议案内容:
为了保证公司健康发展,稳定对公司经营具有核心作用的员工,经公司管理层推荐,董事会拟提名并认定胡绍华、朱培林等共计 13 名员工为公司核心员工。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公开披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,323,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容:
鉴于本次股票发行的需要,公司与发行对象签署了附生效条件的《股票认购协议》。该协议就发行对象拟认购股票的数量、认购价格、限售期(包括限售期内离职后的退出安排)、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等进行了约定。该协议自公司与发行对象签字或盖章之日起成立,自本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,925,508 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东刘云龙、北京卓实创信科技中心(有限合伙)、张林回避表决,回避股数 18,398,014 股。
(四)审议通过《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司将根据本次发行的发行结果相应地增加公司的注册资本并修改《公司章
程》中对应的条款。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,323,522 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;……
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