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公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-014
证券代码:430038 证券简称:信维科技 主办券商:天风证券
北京信维科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
采购产品 5,000,000 1,138,190 公司在预计日常关联交
购 买 原 材 易金额时是根据需求和
料、燃料和 业务开展情况进行判
动力、接受 断,以可能发生业务的
劳务 上限金额进行预计,预
计金额存在不确定性。
销售产品 5,000,000 124,635 公司在预计日常关联交
易金额时是根据需求和
出售产品、 业务开展情况进行判
商品、提供 断,以可能发生业务的
劳务
上限金额进行预计,预
计金额存在不确定性。
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 10,000,000 1,262,825 -
公告编号:2023-014
(二) 基本情况
公司自然人股东叶军系北京恒光信息技术股份有限公司的董事长、总经理。
结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况,预计 2023 年度公司日常性
关联交易如下:
1.公司及其子公司拟向关联方北京恒光信息技术股份有限公司采购产品预计交易额约为 5,000,000.00 元。
2.公司以及子公司拟向北京恒光信息技术股份有限公司销售产品,预计交易额约为5,000,000.00 元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议,以五票同意,零票弃权,
零票反对,审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》,本议案涉及关联交易,但无关联董事需回避表决,根据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况……
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