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发表于 2023-04-25 17:27:13 股吧网页版
信维科技:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-025

证券代码:430038 证券简称:信维科技 主办券商:天风证券
北京信维科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2023-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430038 信维科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所见证律师。
(七)会议地点

北京市海淀区双清路 3 号鸿运大厦 7 层

二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年年度报告>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-023)。
(二)审议《关于<2022 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-024)。(三)审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

详见《2022 年年度董事会工作报告》。
(四)审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

详见《2022 年年度监事会工作报告》。
(五)审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

详见《2022 年年度财务决算报告》
(六)审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

详见《2023 年年度财务预算报告》。

公告编号:2023-025

(七)审议《关于 2022 年年度利润分配的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日,归属于公司股东的净利润为-14,309,958.41 元,
至 2022 年末累计可供投资者分配利润为 1,221,542.41 元。根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要,本年度不进行现金股利分配,也不进行公积金转增资本。
(八)审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份……
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