公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-030

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张永光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱培林为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名朱培林为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司

公告编号：2023-030

股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李云为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应进行换届选举。现提名李云为公司第六届监事会监事候选人，该候选人经公司股东大会选举当选为第六届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京信维科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。