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发表于 2023-05-25 16:53:15 股吧网页版
信维科技:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-25


公告编号:2023-038

证券代码:430038 证券简称:信维科技 主办券商:天风证券
北京信维科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过:

选举刘云龙先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,311,960 股,占公司股本的 21.25%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘云龙先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,311,960 股,占公司股本的 21.25%,不是失信联合惩戒对象。
聘任魏钧先生为公司分管(生产及运营)的副总经理,任职期限三年,自 2023 年
5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600,432 股,占公司股本的 2.55%,不
是失信联合惩戒对象。

聘任魏钧先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 5 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,600,432 股,占公司股本的 2.55%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡绍华先生为公司分管(特种行业市场)的副总经理,任职期限三年,自 2023
年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股,占公司股本的 1.20%,不
是失信联合惩戒对象。

聘任倪静洁女士为公司分管(海外市场及美国子公司)的副总经理,任职期限三年,
自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 5 月 25 日起生效。上

公告编号:2023-038

述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过:

选举朱培林先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 5 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 140,000 股,占公司股本的 0.22%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次任免系正常的换届程序,为完善公司治理结构,有利于公司正常生产及经营管理,保障公司业务正常开展,不会对公司生产经营产生重大影响。
三、备查文件

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京信维科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京信维科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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