公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-038

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过：

选举刘云龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,311,960 股，占公司股本的 21.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘云龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,311,960 股，占公司股本的 21.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任魏钧先生为公司分管（生产及运营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年
5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,600,432 股，占公司股本的 2.55%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任魏钧先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,600,432 股，占公司股本的 2.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡绍华先生为公司分管（特种行业市场）的副总经理，任职期限三年，自 2023
年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.20%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任倪静洁女士为公司分管（海外市场及美国子公司）的副总经理，任职期限三年，
自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上

公告编号：2023-038

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过：

选举朱培林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免系正常的换届程序，为完善公司治理结构，有利于公司正常生产及经营管理，保障公司业务正常开展，不会对公司生产经营产生重大影响。
三、备查文件

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《北京信维科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京信维科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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