公告日期：2022-06-30

证券代码：430042 证券简称：科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

章 程

2022 年 6 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会...... 9
第三节 股东大会提案...... 13
第四节 股东大会决议...... 13
第五章 董事会...... 17
第一节 董事...... 17
第二节 董事会...... 20
第三节 董事会秘书...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 27
第一节 监事...... 27
第二节 监事会...... 28
第三节 监事会决议...... 29
第八章 财务、会计和审计...... 29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 内部审计...... 31
第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 通知...... 31
第十章 合并、分立、解散、清算...... 32
第一节 合并或分立...... 32
第二节 解散和清算...... 33
第十一章 修改章程...... 35
第十二章 附则...... 35
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更
为股份有限公司，（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司名称：

中文：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

英文：BEIJING CREATION SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

第四条 公司地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 楼 326 室（德胜园
区） 邮政编码：100088

第五条 公司注册资本为人民币：4033万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人、总经理助理、业务总监。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨是： 采用先进的技术和科学的管理方法，开发、
制造、销售在国内外有竞争力的产品，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。

第十二条 公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电及电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发；计算机系统集成。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同股同权，同股同利。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

第十七条 公司发行的普通股总数为 1900 万股，由原有限……
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