公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-024
证券代码:430042 证券简称:科瑞讯 主办券商:西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 4 日 以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:陈威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 2 人,出席和授权出席监事 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年公司半年度报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-024
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
议案详情参见公司 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名王宁娃女士为股东代表监事候选人》的议案
1.议案内容:
由于原股东代表监事凌澄先生去世,监事会提名王宁娃女士为新的股东代表
监事候选人,任职期限至第五届监事会届满止,待 2022 年 9 月 22 日公司第二次
临时股东大会通过后正式生效。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日
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