• 最近访问:
发表于 2023-10-20 16:09:06 股吧网页版
ST科瑞讯:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-20


公告编号:2023-035

证券代码:430042 证券简称:ST 科瑞讯 主办券商:西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑岩松

6.会议列席人员:董事会秘书、公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:

选举郑岩松先生为第六届董事会董事长,任职期限为 2023 年 10 月 20 日至
2026 年 9 月 17 日,郑岩松先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管
问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-035

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2023 年半年度报告更正》
1.议案内容:

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司对 2023 年1-6 月财务报表的相关项目进行会计差错更正。同时,因公司前期会计差错更正,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,须对公司 2023 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》(更正后)(公告编号:2023-032)、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告》(公告编号:2023-033)以及《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-034)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500