公告日期：2024-04-22

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,709,760 股，占公司有表决权股份总数的 15.6295%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 名，代表公司有表决
权的股份总数 9,000 股，占公司股份总额的 0.0065 %。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事潘玉珣、王文哲、苍源、赵琨、张培
全、董华、刘琛阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赖凯丰、武佳兴因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张海俊列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年工作进行了总结，并提出 2024 年的工作计划。董事
会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（更正后）（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,709,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00……
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