公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-041

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

第五届董事会第一百零三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以口头及书面方式
发出

5.会议主持人：孟岗

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张培全、苍源、赵琨、董华、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第一百零三次会议决议》
北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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