公告日期：2024-09-02

证券代码：430046 证券简称：圣 博 润 主办券商：西部证券
北京圣博润高新技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟岗先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,593,672 股，占公司有表决权股份总数的 15.5459%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事王文哲、苍源、赵琨、张培全、董华、
刘琛阳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事武佳兴、赖凯丰因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张海俊列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司2024年8月14日 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 方 网 站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,593,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于选举第六届董事会董事的议案》

董事会换届选举孟岗先生、杨波先生、王文哲先生、张培全先生、王霄先生为公司第六届董事会非独立董事，选举董华先生、巨小澎女士为公司第六届董事会独立董事。该议案采取累积投票制进行表决，第六届董事会任期自股东大会通过之日起三年。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 14 日在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 官 方 网 站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》
(公告编号:2024-047)。

（2） 审议《关于选举第六届监事会监事的议案》

监事会换届选举赖凯丰先生、武佳兴女士为公司第六届监事会非职工代表监事。该议案采取累积投票制进行表决，以上监事与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让 系 统 官 方 网 站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公
告》 (公告编号:2024-047)。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（1）之 i 选举孟岗先生为 21,593,672 100.00% 是

公司第六届董事

会非独立董事

（1）之 ii 选举杨波先生为 21,593,672 100.00% 是

公司第六届董事

会非独立董事

（1）之 iii 选举王文哲先生 21,593,672 100.00% 是

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