公告日期：2024-05-20

证券代码：430051 证券简称：九 恒 星 主办券商：天风证券
北京九恒星科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 20 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长解洪波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数171,616,065 股，占公司有表决权股份总数的 57.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,285,075 股，占公司有表决权股份总数的 57.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员郭超群、高大川及北京海润天睿律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形
成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,027,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.07%；反对股数 1,589,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会 2023 年履职情况形成《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 168,330,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.09%；反对股数 1,589,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；弃权股数 1,696,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,027,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.07%；反对股数 1,589,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2023年年度财务决算与2024年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年年度财务决算报告。公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,027,065 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.07%；反对股数 1,589,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023
年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,027,065 股，占本次股东大……
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