公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-033

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券
北京灿和兄弟科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗灿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数17,086,187 股，占公司有表决权股份总数的 96.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-033

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司 49%股权的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 40,000,000 元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余 49%的股权（对应注册资本 49 万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

持有奇迹时 对应奇迹时代注 拟 交 易 金 额

转让方姓名/名称

代股权比例 册资本（万元） （元）

广州灿和信息科技有限公司 23.52% 23.52 19,200,000

矫海明 13.965% 13.965 11,400,000

刘业平 3.971% 3.971 3,241,633

广州知行投资合伙企业（有

2.94% 2.94 2,400,000

限合伙）

文斌 1.985% 1.985 1,620,408

丁晖 0.993% 0.993 810,612

王洋 0.745% 0.745 608,163

段悦 0.496% 0.496 404,898

朱昊 0.385% 0.385 314,286

合计 49% 49 40,000,000

本次交易完成后，公司将持有北京奇迹时代科技有限公司 100%的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,448,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.16%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 213,334 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 12.84%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-033

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗灿、李玉、深圳灿和星团投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。