公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-020

证券代码：430054 证券简称：超毅网络 主办券商：申万宏源承销保荐
拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于 2022年 6 月 30 日审议并通过：

提名王新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,805,292股，占公司股本的 27.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘名娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 111,153 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱家兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

公告编号：2022-020

钱家兴，男，出生于 1998 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
毕业于唐山职业技术学院；2020 年 3 月至今在迁西县金昊矿业有限责任公司任职研发
部主任；2022 年 6 月 30 日提名公司董事；

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2022 年6 月 30 日审议并通过：

提名杨国平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

王明鑫，男，出生于 1995 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
毕业于河南开封大学；2018 年 3 月-2020 年 3 月在幸福基业物业服务有限公司大厂分公
司任职办公室文员。2020 年 3 月至今在迁西县金昊矿业有限责任公司任职办公室主任；
2022 年 6 月 30 日提名公司监事；

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 30 日审议并通过：

选举马占芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2022-020

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事……
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