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发表于 2023-01-13 15:49:26 股吧网页版
中电达通:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-13


公告编号:2023-001

证券代码:430055 证券简称:中电达通 主办券商:东吴证券
中电达通数据技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 B 座 1003
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 线上会议(因疫情原因,现场会议转为线上会议)
4.会议召集人:第五届董事会
5.会议主持人:李洋洋先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2022-030),本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,716,053 股,占公司有表决权股份总数的 50.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号:2023-001

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司副总经理及其他高级管理人员参加了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》的议案
1.议案内容:

因公司与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)合同到期,现聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构,聘任期限为一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,716,053 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:无
(二)律师姓名:无
(三)结论性意见

本次会议未聘请律师见证
四、备查文件目录

中电达通数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号:2023-001

中电达通数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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