公告日期：2022-11-11

证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙田志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数95,436,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《终止<中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2021 年股票定
向发行>的议案》
1.议案内容：

2022 年 10 月 26 日，公司已公告 2022 年股票定向发行事项。2021 年股
票定向发行事项因尚未完成发行且评估基准日、募资规模等要素发生变化而不再适用，提请股东大会授权终止。
2.议案表决结果：

同意股数 63,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 31,447,000 股。
（二）审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说
明书〉 的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 31,447,000 股。
（三）审议通过《关于〈中航百慕新材料技术工程股份有限公司附生效条件的定
向发行股份认购协议〉的议案》
1.议案内容：

公司拟向确定发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的定向发行股份认购协议。本协议经本次定向发行相关的董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 63,989,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东上海洁深新能源科技有限公司、上海沃源投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 31,447,000 股。
（四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,436,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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