公告日期：2022-05-20

北京意诚信通科技股份有限公司

章 程

（2022 年 5 月）

二○二二年五月十九日

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第四章 股东和股东大会......8
第五章 董事会......24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监 事 会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第九章 通知......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则......46
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第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系根据《公司法》的相关规定由有限责任公司变更设立为股份
有限公司，设立方式为发起设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社保信用代码：9111010874474650XA。

第三条 公司注册名称：北京意诚信通科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区航丰路 6 号 1 幢二层 210 室。

邮政编码：100070

第五条 公司注册资本为人民币 3750 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚实、务实、高效、创新 。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产智能卡、防伪票卡、证卡及
IC 卡读写机具；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；技术咨询 、技术服务；计算机应用软件服务；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为一元人民币。
第十六条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

发起人 认缴情况 设立时实缴情况

姓名或名 认购的 出资 认购的 出资

出资时间

称 股份数（股） 方式 股份数（股） 方式

师文斌 19120800 净资产 19120800 净资产 2008-10-……
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