公告日期：2020-10-20

公告编号：2020-029

证券代码：430058 证券简称：意诚信通 主办券商：东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资设立全资子公司武汉全芯智能有限责任公司，注册地为湖北鄂州市，注册资本为人民币 500 万元，经营范围：集成电路、电子标签、智能卡生产、防伪证卡及 IC 卡读写机具、设计及批零兼营；计算机辅助设备设计 及批零兼营；物联网信息技术、计算机软硬件的研发、技术咨询及技术服务 、信息技术咨询服务、数据处理。销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批 后方可开展经营活动）具体以工商登记注册为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《拟投资设立全资子公司武汉全芯智能有限责任公司》的议案，

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程及相关制度，本议案无需经股东大会审议。

公告编号：2020-029

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司的资金来源为自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：武汉全芯智能有限责任公司

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区高新三路光谷联合科技城 D1 幢 3 单元 1 号
房
经营范围：集成电路、电子标签、智能卡生产、设计及批零兼营；计算机辅助设备设计 及批零兼营；物联网信息技术、计算机软硬件的研发、技术咨询及技术服务 、信息技术咨询服务、数据处理。销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；技术咨询 、技术服务；计算机应用软件服务；计算机系统服务；出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批 后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

北京意诚信通智能

5,000,000 货币 认缴 100%

卡股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2020-029

本次交易无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司基于对未来发展的战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理。
（三）本次对外投……
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