公告日期:2020-11-12
公告编号:2020-036
证券代码:430058 证券简称:意诚信通 主办券商:东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长师文斌
6.会议列席人员:全体监事和高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司拟购买资产》议案
1.议案内容:
北京意诚信通智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)原计划购买湖北科技企业加速器有限公司位于湖北省鄂州市葛店经济开发区高新三路以北 D1 幢 3单元 1 号,房屋建筑面积为:3179.05 平方米工业用商品房,因公司发展计划现变更为全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司(以下简称“全资子公司”)
购买,最终交易价格以交易合同为准。具体内容详见本公司于 2020 年 11 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的
公告编号:2020-036
《北京意诚信通智能卡股份有限公司全资子公司购买资产的公告》(公告编号:2020-035)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
北京意诚信通智能卡股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。