公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-040
证券代码:430058 证券简称:意诚信通 主办券商:东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 12 月 7 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-040
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430058 意诚信通 2020 年 12 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》的议案
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规
规定,经征求各位候选人本人意见,董事会拟提名师文斌先生、孙仲颖女士、孙冬先生、汤远华先生、李顺杰先生为公司第五届董事会董事候选人。
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》的议案
鉴于公司第四届监事会任期届满,公司监事会提名李雪丹女士、陈晨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人
上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
(三)审议《关于拟变更公司名称》的议案
根据公司业务发展需要,公司将公司名称“北京意诚信通智能卡股份有限公司”变更为“北京意诚信通技术股份有限公司”,变更后的公司名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。
(四)审议《关于拟修订公司章程》的议案
因公司名称变更,现就《公司章程》有关条款做出修订:
原“第三条 公司名称:北京意诚信通智能卡股份有限公司”,现修改为“第三条公司名称:北京意诚信通技术股份有限公司”,变更后的名称以北京市丰台区市
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场监督管理局最终核准为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为四;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 6 日 9:00-17:00 时
(三)登记地点:北京丰台区东山坡……
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