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公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-045
证券代码:430058 证券简称:意诚信通 主办券商:东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:师文斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数37,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
公告编号:2020-045
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》
1.议案内容:
公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,经征求各位候选人本人意见,董事会拟提名师文斌先生、孙仲颖女士、孙冬先生、汤远华先生、李顺杰先生为公司第五届董事会董事候选人。
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 37,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》1.议案内容:
公司第四届监事会任期届满,公司监事会提名李雪丹女士、陈晨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。
上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事的,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数 37,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2020-045
无
(三)审议通过《关于拟变更公司名称》
1.议案内容:
公司业务发展需要,公司将公司名称“北京意诚信通智能卡股份有限公司”变更为“北京意诚信通技术股份有限公司”,变更后的公司名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 37,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于拟修订公司章程》
1.议案内容:
原“第三条 公司名称:北京意诚信通智能卡股份有限公司”,现修改为“第三条 公司名称:北京意诚信通技术股份有限公司”,变更后的名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数 37,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 ……
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