公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-048

证券代码：430058 证券简称：意诚信通 主办券商：东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：师文斌
6.会议列席人员：全体监事和高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举师文斌先生继续担任公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举师文斌先生继续担任公司第五届董事会董事长，任职期限自公司本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。经核查，师文斌先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-048

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘师文斌先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘师文斌先生公司总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。经核查，师文斌先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘孙仲颖女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘孙仲颖女士为公司财务负责人，任职期限自公司本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。经核查，孙仲颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘孙仲颖女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司续聘孙仲颖女士为公司董事会秘书，任

公告编号：2020-048

职期限自公司本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。经核查，孙仲颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。