公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-050
证券代码:430058 证券简称:意诚信通 主办券商:东吴证券
北京意诚信通智能卡股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 7 日审议并通过:
选举师文斌先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 35,825,000 股,占公司股本的 95.5333%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由师文斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 7 日审议并通过:
聘任师文斌先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 12 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 35,825,000 股,占公司股本的 95.5333%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙仲颖女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 12 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 715,000 股,占公司股本的 1.9067%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙仲颖女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 12 月 7 日起生效。
公告编号:2020-050
上述聘任人员持有公司股份 715,000 股,占公司股本的 1.9067%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由师文斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 7 日审议并通过:
选举李雪丹女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 12 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.4%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由李雪丹主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
北京意诚信通智能卡股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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