公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-018

证券代码：430064 证券简称：金山顶尖 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：于庆洋

6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于庆洋为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事

公告编号：2023-018

长一名，经各位董事提名，由于庆洋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三
年，自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任于庆洋为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任于庆洋先生为
公司总经理，为连续聘任，任期三年，自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16
日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周瑜为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任周瑜先生为公
司副总经理，为连续聘任，任期三年，自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16
日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-018

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任许强为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任许强先生为公
司副总经理，为连续聘任，任期三年，自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月 16
日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈丽为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任陈丽女士为公
司财务负责人，为连续聘任，任期三年，自 2023 年 5 月 17 日至 2026 年 5 月
16 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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