公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-020

证券代码：430064 证券简称：ST 金山顶 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：于庆洋

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，为了提升公司市场竞争力与行业地位，北京金山

公告编号：2024-020

顶尖科技股份有限公司、北京瑞源智航科技中心（有限合伙）、北京盛业达投资有限公司、杨斌、郭金巧共同出资设立北京新威睿科技有限公司，注册资本 1000万元人民币。其中，北京金山顶尖科技股份有限公司认缴出资 400 万元，持股40%；北京瑞源智航科技中心（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股 10%；北京
盛业达投资有限公司认缴出资 100 万元，持股 10%；杨斌认缴出资 140 万元，持
股 14%；郭金巧认缴出资 260 万元，持股 26%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事于庆洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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