公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-031

证券代码：430064 证券简称：ST 金山顶 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-031

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430064 ST 金山顶 2024 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼公司大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司决定聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并对 2023 年财务报表进行重新审计并出具审计报告。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《北京金山顶尖科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办
理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 11 月 12 日 8：00

公告编号：2024-031

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3A；联系电话：010-62660382；传真：010-82853420；联系人： 张建明。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日

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