公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-032

证券代码：430064 证券简称：ST 金山顶 主办券商：开源证券
北京金山顶尖科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于庆洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,395,985 股，占公司有表决权股份总数的 74.792%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司决定聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并对 2023 年财务报表进行重新审计并出具审计报告。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《北京金山顶尖科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,395,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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