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发表于 2021-05-31 15:33:43 股吧网页版
ST中海:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-31


证券代码:430065 证券简称:ST 中海 主办券商:华泰联合
中海阳能源集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛晨光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数52,609,284 股,占公司有表决权股份总数的 23.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事徐松因受新冠肺炎疫情出行影响缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王文泷因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;

财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-023)中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-025)中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊载的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-027)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)刊载的《中海阳能源集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-023)中披露。

2、表决结果

同意股数 52,609,284 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席股东大会有表决权股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

该 议 案 内 容 已 于 全 国 中 小 企 ……
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