公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-033

证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券
北京纬纶华业环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

提议召开本次会议的议案已于2022年8月26日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向北京凯发东方科技有限公司提供借款暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司与北京凯发东方科技有限公司（以下简称“凯发公司”）保持紧密的合作关系，2021年、2022年预计日常关联交易中（见公告编号：2021-014、2022-008），分别预计与凯发公司的交易额2000万元，主要用于向凯发公司采购污泥干化、油泥热解、水处理、土壤热脱附等环保节能产品。2021年度、2022年1-6月，公司与凯发公司实际发生采购分别为610.19万元、897.63万元。

2021 年度、2022 年 1-6 月，公司在不影响正常经营的前提下，为了锁定采
购产品价格与供货期限，利用自有资金向凯发公司提供借款，2021 年度累计提
供借款 2,066,652.99 元，2022 年 1-6 月累计提供借款 6,527,000.00 元，提供
借款金额低于与其即将履行的采购合同款。借款用于凯发公司的流动资金，借款期限为 12 个月，不计利息。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已收回对凯发公司的全部借款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李国文先生、姬小龙先生回避表决。
三、备查文件目录
1. 经与会股东签字确认的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2022 年第一次

公告编号：2022-033

临时股东大会决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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