公告日期：2023-08-25

北京兆信信息技术股份有限公司

北京市东城区安定门东滨河路乙 1 号航星园 3 号楼 5 层

关于北京兆信信息技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

申请文件的审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

二〇二三年八月

北京证券交易所：

贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于北京兆信信息技术股份有限公司公开
发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）已收悉。根据审核问询函要求，北京兆信信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“兆信股份”）与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）、上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称“锦天城”或“发行人律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”或“申报会计师”）及时对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本问询回复中所使用的简称与《北京兆信信息技术股份有限公司招股说明书》中的简称具有相同含义。

本问询回复中的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（加粗） 审核问询函所列问题

宋体 回复正文

楷体加粗 对招股说明书的修改、补充

Times New Roman 反馈意见回复中数字、英文字符格式

在本问询回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

一、基本情况 ...... 3

问题 1.部分经销商使用发行人商号合理性...... 3

二、业务与技术 ...... 9

问题 2.公司业务模式及市场竞争格局...... 9

三、公司治理与独立性 ...... 66

问题 3.关联交易及公司独立性...... 66

四、财务会计信息与管理层分析 ...... 132

问题 4.是否存在通过让渡商业机会进行利益输送以满足上市标准...... 132

问题 5.产品结构变化是否反映客户流失...... 191

问题 6.项目成本与费用归集准确性...... 297

问题 7.对外采购的真实性与必要性...... 317

问题 8.其他财务问题...... 357

五、募集资金运用及其他事项 ...... 426

问题 9.募投项目合理性、必要性...... 426

问题 10.保荐机构的关联方持股及中介机构执业质量...... 475

问题 11.其他问题...... 482

一、基本情况

问题 1.部分经销商使用发行人商号合理性

根据申请文件，部分经销商存在使用“兆信”作为其商号的情形，该等经

销商使用“兆信”作为商号无须获取发行人的许可或授权。

请发行人说明：（1）部分经销商使用“兆信”作为其商号的具体情况、原

因、合理性、合规性。（2）上述经销商是否存在滥用商号的情形，是否对客户、

供应商、消费者造成混淆，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否损害发行人利益。

（3）上述经销商的控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属是否为发行人的

股东、员工或前员工及其近亲属等关联方，上述经销商与发行人及其关联方之

间是否存在资金业务往来、关联关系或特殊利益安排。（4）发行人关于商标、

商号的管理制度是否健全并有效执行。（5）结合实际情况揭示风险并作重大事

项提示。

请保荐机构、发行人律师核查上述情况并发表明确意见。

【回复】

一、部分经销商使用“兆信”作为其商号的具体情况、原因、合理性、合

规性

报告期内，发行人合作的使用“兆信”作为其商号的经销商总计 23 家，其

中主要经销商 12 家。报告期内，发行人对该 12 家主要经销商的销售收入占同类……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。