公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-023
证券代码:430073 证券简称:兆信股份 主办券商:德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为北京兆信信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,崔志宏、高玉滚、刘芳兰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
1.崔志宏,男,1967 年 3 月出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
主要职业经历如下:
1989 年 7 月-1997 年 6 月,在太原铁路局科学技术研究所担任工程师;
1997 年 7 月-2001 年 6 月,在太原铁路干部管理学院担任副教授;
1996 年 7 月至今,在太原市华妙广告有限公司担任执行董事兼总经理;
2023 年 4 月至今,担任公司独立董事。
2.高玉滚,男,1969 年 2 月出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
主要职业经历如下:
1990 年 7 月-1992 年 9 月,在东风汽车集团股份有限公司担任助理工程师;
1995 年 1 月-1997 年 10 月,在中国航空工业总公司第三零三研究所担任工
程师;
1997 年 10 月-2008 年 2 月,在西门子(中国)有限公司担任销售经理;
2008 年 3 月-2009 年 8 月,在北京奥组委担任技术经理;
公告编号:2024-023
2009 年 9 月-2016 年 12 月,在清华校友总会担任副主任;
2017 年 1 月-2019 年 2 月,在清华海峡研究院(厦门)担任副主任;
2019 年 3 月至今,在淄博航智天汇科技企业孵化器有限公司担任执行董事、
经理;
2023 年 4 月至今,担任公司独立董事。
3.刘芳兰,女,1974 年 5 月出生,无境外永久居留权,专科学历。
主要职业经历如下:
1992 年 8 月-2006 年 11 月,在太原机车车辆厂担任会计;
2007 年 1 月-2009 年 10 月,在致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任
审计经理;
2009 年 10 月-2011 年 12 月,在北京北车中铁轨道交通装备有限公司担
任财务主管;
2012 年 1 月-2016 年 1 月,在山西中铁建设工程有限公司担任财务部长;
2016 年 2 月-2020 年 3 月,在山西中台实业有限公司担任审计总监;
2020 年 4 月至今,在西藏无为堂生物科技有限公司担任财务顾问;
2023 年 4 月至今,担任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事崔志宏、
高玉滚、刘芳兰会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。