公告日期:2024-04-18
证券代码:430073 证券简称:兆信股份 主办券商:德邦证券
北京兆信信息技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以通讯等方式发出
5.会议主持人:监事会主席卢庆国先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会对 2023
年监事会工作情况进行总结报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的 2023 年审
计报告,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024- 014)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果为基础,按照相关法律和法规
规定编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据发展战略和经营计划,以 2023 年度实际经营业务为基础,结合
2024 年经营目标,编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于确认公司 2023 年度关联交易的公告》 (公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事卢庆国回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事卢庆国回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让信息披
露平台(www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。